公司治理

董事會和法規信息

公司基本資料

董事長 林英俊
設立年份 1990
主要經營業務 健身器材、體育用品、醫療器材
全球營收 (2017) USD $146,500,000
全球授權分銷商 57 (國)
全球員工 1500
全球製造廠房分佈 2: 彰化 台灣;嘉興、浙江
品質管理認證 ISO 9001; OHSAS18001; ISO 13485 - 醫療設備的設計和製造
聯絡資訊

10491 台北市中山區松江路111號12樓
電話: (886) 2-2515 2288
傳真: (886) 2-2515-9963
Email: info@dyaco.com

 

公司治理

檔案名稱 檔案類型 下載
公司治理架構圖 PDF

286 KB

 

董事會

檔案名稱 檔案類型 下載
民國 106 年度董事會議事錄 PDF 3.5 MB
董事會多元化政策 PDF 141 KB
民國 105 年度董事會議事錄 PDF 622 KB
第十屆董事名單 PDF 139 KB
民國 106 年 董事成員考核自評問卷 PDF 3.4 MB
董事會成員落實多元化情形 PDF 88 KB
民國 107 年 董事會議事錄 PDF 587 KB
民國 107 年 董事成員考核自評問卷 PDF 3.3 MB
  PDF 3.3 MB

 

功能性委員會

審計委員會    
檔案名稱 檔案類型 下載
民國 107 年 會計師與獨立董事溝通會議 PDF 303 KB
民國 107 年 主要溝通事項摘錄 PDF 3 MB
民國 106 年 會計師與獨立董事溝通會議 PDF 312 KB
民國 106 年 稽核主管向獨立董事報告會議記錄 PDF 160 KB
民國 107 年 薪資報酬委員會運作情形 PDF 119 KB
民國 106 年 審計委員會運作情形 PDF 460 KB

民國 107 年 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

PDF 538 KB

 

薪酬委員會​

   
檔案名稱 檔案類型 下載
第三屆薪資報酬委員會成員 PDF 123 KB
民國 106 年 稽核主管向獨立董事報告會議記錄 PDF 296 KB
民國 107 年 薪資報酬委員會運作情形 PDF 224 KB

 

企業社會責任委員會    
檔案名稱 檔案類型 下載
企業社會責任委員會成員 PDF 279 KB
企業社會責任委員會組織規程 PDF 184 KB
第一屆審計委員會成員 PDF 3 MB
民國 107 年 薪資報酬委員會運作情形 PDF 224 KB

 

重要規章

檔案名稱 檔案類型 下載
審計委員會組織規程 PDF 3.2 MB
董事會議事規範 PDF 266 KB
董事會自我評鑑或同儕評鑑 PDF 325 KB
誠信經營守則 PDF 533 KB
企業社會責任實務守則 PDF 986 KB
公司章程 PDF 451 KB
公司治理實務守則 PDF 882 KB
企業社會責任委員會組織規程 PDF 186 KB
董事選舉辦法 PDF 3.2 MB
道德行為準則 PDF 651 KB
誠信經營作業程序及行為指南 PDF 613 KB
內部重大信息和內部交易預防管理作業程序 PDF 122 KB
關係人、特定公司及集團企業交易作業程序 PDF 588 KB
股東會議事規則 PDF 505 KB
社會責任管理手冊 PDF 1.3 MB

 

其他記載事項

檔案名稱 檔案類型 下載
民國 105 年 簽證會計師獨立性評估表 PDF 3.3 MB     
民國 106 年 簽證會計師獨立性評估表 PDF 3.3 MB
環保節能安全衛生政策宣示 PDF 45 KB
民國 107 年 簽證會計師獨立性評估表 PDF 3.1 MB
工作環境與員工人身安全的保護措施及實行情形 PDF 82 KB
民國 107 年 公司履行誠信經營情形及採行措施 PDF 121 KB
資訊安全 PDF 149 KB

 

 

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