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董事會

職 稱

姓 名

簡歷

董事長

林英俊

台灣大學公共衛生系、美國德州大學會計研究所、岱宇國際(股)公司創辦人

董事

王景聰

逢甲大學企管系、岱宇國際(股)公司總經理

董事

莊進成

清華大學台灣研究所-台灣企業領袖高級研修班結業、洛克馬企業(股)公司董事長

董事

徐文彬

埔里國中、加貿工業(股)公司創辦人

董事

林文斗

政治大學國貿系、芳德鑄鋁(股)公司總經理

獨立董事

謝長宏

交通大學管理科學研究所教授兼所長、國科會副主任委員、財政部賦稅改革委員會稅務行政研究組組長、交通部主任秘書、國票聯合證券投資顧問(股)公司董事長兼總經理

獨立董事

王凱立

東海大學財務金融學系專任教授、台灣併購與私募股權協會副主委、財經立法監督聯盟委員、金可國際集團、安碁科技(股)獨立董事

薪資報酬委員會

職 稱

姓 名

簡歷

主席

謝長宏

交通大學管理科學研究所教授兼所長、國科會副主任委員、財政部賦稅改革委員會稅務行政研究組組長、交通部主任秘書、國票聯合證券投資顧問(股)公司董事長兼總經理

委員

王凱立

中興大學財務金融學系兼任副教授、東海大學財務金融學系副教授兼系主任、EMBA執行長、台灣經濟學會財務委員、智基科技獨立董事

委員

陳世欣

美國馬里蘭大學口語傳播系哲學博士、國立臺北護理健康大學  健康事業管理系副教授、伽利略國際企業管理顧問公司 總諮詢師、北京大學國家發展研究院特約講師、奧美公關公司高級顧問、美國馬里蘭州政府地政局組織內溝通診斷及諮詢

組織架構

經營團隊

董事會重要決議

104年度董事會召開情形:

召開時間

屆次

議事內容

104年3月31日

第九屆第四次

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104年4月24日

第九屆第五次

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104年7月3日

第九屆第六次

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104年8月12日

第九屆第七次

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104年12月15日

第九屆第八次

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105年度董事會召開情形:

召開時間

屆次

議事內容

105年3月25日

第九屆第九次

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105年5月13日

第九屆第十次

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股東服務

股利政策

本公司股利政策以配合整體經營環境及產業成長特性,並通盤考量未分配盈餘、資本公積、財務結構及營運狀況等因素來分配,以求穩定經營發展,並保障投資人權益。盈餘分配以不低於當年度可分配盈餘之百分之十,惟可分配盈餘低於實收資本額百分之一時,可決議全數轉入保留盈餘不予分配。股東紅利之分派得以現金紅利或股票紅利之方式為之,其中現金紅利之發放以不低於當年度股東紅利之百分之十為限,惟每股發放現金股利不足一元時,得全數發放股票股利。