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董事會

職 稱

姓 名

簡歷

董事長

林英俊

台灣大學公共衛生系、美國德州大學會計研究所、岱宇國際(股)公司創辦人

董事

王景聰

逢甲大學企管系、詠安運動科技(股)公司董事長

董事

鄒美玲

台北商業大學附設專科進修學校企業管理科,臺灣愛可芮股份有限公司副理

董事

林文斗 政治大學國貿系、芳德鑄鋁(股)公司總經理

獨立董事

王志誠

台灣人壽保險(股)公司獨立董事、幸福水泥(股)公司獨立董事、財團法人金融消費評議中心董事、財團法人證券投資人暨期貨交易人保護中心董事、臺灣證券交易所上市審議委員、證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員、中央存款保險公司諮詢委員、中華民國仲裁協會仲裁人、國立中正大學法學院教授、東吳大學學院兼任教授、國立台灣科技大學管理學院兼任教授

獨立董事

謝長宏

交通大學管理科學研究所教授兼所長、國科會副主任委員、財政部賦稅改革委員會稅務行政研究組組長、交通部主任秘書、國票聯合證券投資顧問(股)公司董事長兼總經理

獨立董事

王凱立

東海大學財務金融學系專任教授、台灣併購與私募股權協會副主委、財經立法監督聯盟委員、金可國際集團、安碁科技(股)獨立董事

薪資報酬委員會

職 稱

姓 名

簡歷

主席

謝長宏

交通大學管理科學研究所教授兼所長、國科會副主任委員、財政部賦稅改革委員會稅務行政研究組組長、交通部主任秘書、國票聯合證券投資顧問(股)公司董事長兼總經理

委員

王凱立

中興大學財務金融學系兼任副教授、東海大學財務金融學系副教授兼系主任、EMBA執行長、台灣經濟學會財務委員、智基科技獨立董事

委員

陳世欣

美國馬里蘭大學口語傳播系哲學博士、國立臺北護理健康大學  健康事業管理系副教授、伽利略國際企業管理顧問公司 總諮詢師、北京大學國家發展研究院特約講師、奧美公關公司高級顧問、美國馬里蘭州政府地政局組織內溝通診斷及諮詢

組織架構

經營團隊

職 稱

姓 名

主要經(學)歷

 
 

總經理

陳明男

逢甲大學經營管理學院EMBA

岱宇國際(股)公司研發副總

 

執行長

丁平頤

淡江大學統計學系畢業

鉑泰實業股份有限公司-副總經理

 

執行副總兼財務主管

吳美華

台北大學EMBA、和興白花油廠(股)公司會計主任、岱宇國際(股)公司財務副總

 

執行副總

李基榮

南開工專機械工程科、東庚企業(股)公司總經理

 

技術長

Brian Keith Murray

BSEE Degree from New York Institute of Technology

Cybex engineering supervisor

Diamondback Fitness Vice president

 

業務部副總

王鴻猷

輔仁大學經濟系、美商來福嘉公司台灣分公司副總、凱今實業(股)公司業務副總

 

業務部副總

徐麗雯

東海大學EMBA、岱宇國際(股)公司業務部經理

 

研發部副總

黃鉉富

霧峰農工電機科、岱宇國際(股)公司研發部經理

 

內銷部副總

黃郁之

東吳大學日本語文學系、奇郁公司業務襄理、岱宇國際(股)公司行銷部經理

 

財務部副總兼會計主管

邱源聲

世新大學財務金融所、資誠聯合會計師事務所、金鼎證券承銷部經理

 

 

 

 

董事會重要決議

104年度董事會召開情形:

召開時間

屆次

議事內容

104年3月31日

第九屆第四次

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104年4月24日

第九屆第五次

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104年7月3日

第九屆第六次

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104年8月12日

第九屆第七次

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104年12月15日

第九屆第八次

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105年度董事會召開情形:

召開時間

屆次

議事內容

105年3月25日

第九屆第九次

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105年5月13日

第九屆第十次

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股東服務

股利政策

本公司股利政策以配合整體經營環境及產業成長特性,並通盤考量未分配盈餘、資本公積、財務結構及營運狀況等因素來分配,以求穩定經營發展,並保障投資人權益。盈餘分配以不低於當年度可分配盈餘之百分之十,惟可分配盈餘低於實收資本額百分之一時,可決議全數轉入保留盈餘不予分配。股東紅利之分派得以現金紅利或股票紅利之方式為之,其中現金紅利之發放以不低於當年度股東紅利之百分之十為限,惟每股發放現金股利不足一元時,得全數發放股票股利。